南京医药股份有限公司2013年度陈说摘要

发布时间:2022-10-07 05:45:48 作者:bob娱乐体育官方入口

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  1.1 本年度陈说摘要摘自年度陈说全文,出资者欲了解详细内容,应当仔细阅读一起刊载于上海证券买卖所网站等中国证监会指定网站上的年度陈说全文。

  2013年,新版根本药物目录和部分省级药品投标方针先后出台,医药反商业贿赂事情引起社会高度注重。在《关于促进健康服务业展开的若干定见》和十八届三中全会所奠定的医药卫生体制变革商场化方针导向指引下,医药职业整体出现稳步展开态势。陈说期内,公司活跃环绕成绩为王、出资讲报答、盈余荣耀的辅导思维,自给自足,标准运作,极力进步运营成绩,确保主营事务稳步增长、净赢利水平大幅改进,为公司2014年聚集新战略以完结健康运营和跨越式展开打下杰出根底。

  2013年,公司环绕主业,深耕商场,极力进步主营事务盈余才能,一起加强期间费用管控,主营事务运营成绩较2012年获得较大改进。陈说期内,公司完结运营收入187.38亿元,归属于母公司一切者的净赢利3,868.07万元,三项期间费用率从2012年的7.35%降至5.99%,主营事务毛利额与三项费用之差同比上年度减亏1.34亿元。一起,公司全力推动与联合博姿战略协作项目,转让外商制止进入职业及非主营事务子公司股权,盘活搁置低效财物,会集资源推动主营事务展开。

  陈说期内,在上级主管部门和控股股东的大力支持下,公司与联合博姿战略协作项目在各方面均获得本质性展开,其间:

  1、项目批阅方面:公司实行法定决议方案程序,完结签署《股份认购协议之补充协议》,延伸非公开发行股票股东大会决议有用期,确保继续合法有用推动与联合博姿战略协作及公司非公开发行股票的各项作业,在坚决协作方出资决心的一起亦向本钱商场传达了活跃信号。

  2013年12月26日,国家商务部反垄断局出具《查看决议告诉》,对联合博姿控股有限公司和南京医药集团有限职责公司认购南京医药股份有限公司股份案不予制止,从告诉出具日起能够施行会集。2014年1月29日,公司获得国家商务部批件:《商务部关于准则赞同ALLIANCE HEALTHCARE ASIA PACIFIC LIMITED战略出资南京医药股份有限公司的批复》(商资批[2014]74号)。

  2、本钱运作方面:公司依据相关法令法规的规矩,接连完结触及13家控、参股子公司的外商制止进入职业财物和三非(非主营、非控股、非盈余)企业财物剥离及3家主业子公司回购等各项作业,到达契合外商出资查看要求、盘活搁置低效财物、回收沉积资金的预期方针,更满意了主营事务会集度不低于95%的商业协作条款。一起,公司年内高效施行完结股权置换项目,处理同业竞赛问题,进步了主营事务中心竞赛力。

  3、协作对接方面:联合博姿在陈说期内先后五次来访,与公司深化交流交流并发动包括公司办理结构、运营技术支持、财政办理、营运管控等方面的对接预备作业,夯实战略协作方针根底。

  公司进一步清晰“医疗组织事务是南京医药的主攻方向,要稳中求进;零售连锁事务是南京医药未来的打破方向”,环绕主业深化拓展并立异。

  1、公司医疗组织事务继续以新医改为要害,以药事服务事务为中心,总结样板经历并深化拓展各区域药事服务项目,扩展商场份额。

  陈说期内,公司以药事服务理念引领医疗组织供应链事务,活跃构建上下流客户战略伙伴关系,重启母公司运营功用,拓展子公司营销思路,促进医疗组织供应链、深度分销、医疗器械事务协同展开。

  南京区域,公司在5家要点医院仿制推行药事服务方法,进一步做好新种类引入作业,逐渐扩展商场份额。子公司南京鹤龄药事服务有限公司日均受理医院处方和煎方及年累计配方均打破前史高点。南京区域外,南京医药合肥天星有限公司与6家当地医院完结药事服务协作,获得3家医院药品会集配送权,部分完结与医院合办药店方法;福建同业股份有限公司打造当区域域底层卫生服务组织药事服务途径,为市属42家社区卫生服务中心展开“处方-订单-煎制-配送”一体化的专业化服务方法;南京医药湖北有限公司新增3家医院药品会集配送权;南京医药南通健桥有限公司与南通市三院签定药事服务协作协议。其它各子公司亦充沛利用药事服务经历,寻求医疗组织协作意向。

  2013年,在H7N9禽流感疫情和雅安7.0级地震等公共卫生突发事情及自然灾害产生时,公司实行社会职责,确保药品储藏及保供作业。公司是第一家将救灾药械物资送往震中医院的企业且在最短时间内集结500余万元药械接连发往灾区;南京医药药事服务有限公司作为亚青会药品保供仅有配送商,圆满完结药品全种类收购储藏和保供使命,被南京市政府赞誉为“有功单位”。

  陈说期内,公司零售连锁子公司协作要点种类及订单种类商场推行,展开多方法促销。南京国药医药有限公司部属南京鼓楼大药店有限公司常态化展开社区健康服务作业,抓好终端营销,45家门店根本与周边社区或协作单位签定协作协议,全年展开约150余次健康服务活动。南京医药百信药房有限职责公司年内荣获中国医药商业协会等组评的全国药品流转职业“最佳零售连锁药店办理奖”。

  零售事务途径稳步推动立异事务,完结健康办理项目SOP手册,环绕“健康”主题与底层社区医疗组织协作,探究零售业电子商务展开,与金融组织联合开发立异型医保结算产品并成为其特约客户服务商。

  (1)供应链办理协同:公司与供货商树立多层次的交流途径,立异协作方法,在协作事务区域、商场份额、人才队伍建造上获得预期作用,夯实集成化收购、协同收购和OEM作业的根底;

  (2)资金协同:公司出台《南京医药征集资金办理方法》,加强结算账户归集办理,做好营运资金猜测,进步会集结算效益,年内完结2.5亿元短期融资券和4亿元非定向债款融资东西发行作业;

  (3)信息化协同,公司在财政信息化建造、人力资源信息化建造、OA途径协同作业上均稳步推动,为公司运营决议方案供给精确有用的参阅依据。

  公司成为江苏省内具有第三方物流资质并首家展开第三方药品物流事务的医药流转企业,以此为要害,公司推动新一轮物流整合,合肥物流中心已开端施行,部分苏北物流项目和武汉物流中心估计2014年内完结,南京区域物流中心的选址作业正在进行中。

  公司加速盘活搁置房产作业进度,加速收拾“三非企业”,加强办理层级紧缩力度,实在有用分配内部资源,会集优势展开主营事务,进步整体运营效益。

  2013年,公司依据战略调整及事务展开改变,相应调整优化安排架构及职责并树立有用的职责传递机制,在完善绩效办理的根底上进一步推动上市公司及子公司办理结构的标准化。

  陈说期内,公司推动精细化办理,强化集团化管控。关于运营常态化子公司,公司以信息化为手法,继续选用“付现费用率”和“人均劳效”方针监控,进步人力资源与财政办理水平。一起,公司经过应收账款和库存办理,根本完结对运营周期的总量管控,实在进步了运营质量。此外,公司依据部分亏本企业运营周期和现金流实践情况,已出台针对性方法并获得显着作用。

  公司深化完善集团化质量管控体系。在南京市展开迎“亚青”食品药品百日安全会集整治举动中,公司顺畅经过市食品药品监督办理局流转处专项组现场查看。子公司中,南京医药药事服务有限公司获得ISO9001认证证书;江苏华晓医药物流有限公司顺畅经过新版GSP认证的一起,还被江苏省食品药品监督办理局评为AAA级药品安全诺言企业(药品安全诺言最高等级);福建同业股份有限公司成为福建省首家经过新版GSP认证的药品批发企业。

  2013年,公司及董事、监事、高档办理人员认真吸取遭到中国证监会江苏监管局责令改正以及行政处罚的经历教训,深化检讨,全面自查。公司已环绕企业标准运作和健康展开要求,活跃履行各项整改作业。一切董事、监事和高档办理人员将不断进步法令法规认识和专业水平,实在做到勤勉尽责,防止相似事情再次产生。

  (五)推动企业文明建造,极力营建“成绩为王、出资讲报答、盈余荣耀”的思维文明氛围,党政工团合力助推公司运营展开。

  公司以社会主义中心价值观引领并推动企业文明建造,党政工团各级安排以正确思维宣贯、引导、提振母子公司广阔干部职工的精力和决心,极力营建“成绩为王、出资讲报答、盈余荣耀”的企业文明氛围,活跃宏扬“诚信勤勉、立异创业、调和共赢”的企业精力,坚决消除影响及阻止企业展开的不良文明,凝心聚力,文明强企,助推南京医药健康、安稳、可继续展开。

  (1) 陈说期内公司运营活动产生的现金流量净额削减首要系职业方针影响,应收账款同比添加所造成的;

  (2)陈说期内公司出资活动产生的现金流量净额添加首要系公司对外出资削减,子公司收到拆迁补偿款以及吞并报表规划改变所造成的;

  (3)陈说期内公司筹资活动产生的现金流量净额削减首要系公司归还银行告贷及付出短期融资券等利息以及吞并报表规划改变所造成的。

  公司是跨区域全国性医药流转企业,具有全国性的布局和物流配送才能。2013年底,公司具有直接和直接控股近70家子公司,主营事务安身华东,掩盖苏、皖、闽、豫、川、鄂、滇等区域,尤其在苏、皖、闽区域具有丰厚的客户资源及老练的网络途径,多年来占有当地商场龙头位置。

  公司是国内首家展开药事服务的医药流转企业,已在多个省份与医疗组织进行深化协作,并以模块化、可仿制化及低本钱化作为扩展事务规划的中心准则。抢先的药事服务经历有助于公司打破职业竞赛同质化局势,进步差异化竞赛才能。

  公司具有全国规划内较高水平的终端配送才能、辐射周边区域的快速配送网络体系以及较高的药品库房办理水平。公司的仓储量、物流配送才能、订单反响才能均居于医药流转业企业前列,存货周转率也在同职业中坚持较高水平。2013年,公司成为江苏省内具有第三方物流资质并首家展开第三方药品物流事务的医药流转企业,公司各重要事务区域物流中心亦在同步新建中。

  公司以成为药品供应链体系内上下流客户最好的服务供给商并成为值得信任的协作伙伴为运营方针,以商场化为导向,加强大数据布景下的数据剖析和运用,将专业化、现代化的物流服务延伸至药品出产和终端出售环节,拓展增值服务深度和广度,全面整合健康产品与服务的集成化供应链,以供应链上的部分要害节点作为主导事务,与竞赛者构成差异化运营。

  公司根本完结契合GSP规矩的各节点企业ERP体系建造,开始完结购、销、存质量、财政等信息同享和部分数据剖析。公司积累了较为丰厚的企业信息化建造的实践经历,为企业信息化战略方针的完结打下坚实根底。

  2013年3月2日,公司第六届董事会2013年第一次暂时会议审议经过《关于南京医药股份有限公司及南京医药合肥天星有限公司出资树立南京医药合肥物流中心的方案》,赞同公司与控股子公司南京医药合肥天星有限公司一起出资建造南京医药合肥物流中心,项目规划土地面积约80亩,修建面积约50,000平米,一期出资总额为人民币16,700万元。公司2013年第一次暂时会议审议经过该方案。该项目已自2013年12月正式开工建造。

  2014年,国内经济整体基调是“稳中求进、变革立异”。国家医疗卫生体制变革为国内药品流转职业的稳步展开供给了商场机会。鉴于宏观经济复苏缓慢、业界企业间剧烈竞赛、药品招投标和医疗变革相关方针的不确定性,作为国内区域性药品流转企业,公司未来展开面对严峻应战。国内医药流转职业展开特色及业界企业展开趋势如下:

  1、医药工业本身具有规划经济的客观特点,在国家对医药工业提出吞并重组、做大做强的要求下,职业同质化竞赛益发剧烈严酷。药品流转企业将继续推动吞并重组,商场会集度出现结构性改变。

  2、医药流转职业主营事务收入增速趋缓,毛利空间继续遭到揉捏,利差继续缩小,业界企业专业化服务方法成为其生计的首要决议因素,自有终端途径的开发上升至战略高度。

  3、当地版基药目录接连推出,大幅扩容或超预期,药品出产企业种类是否当选基药目录及医药投标对其成绩和归纳实力的要求,将面对两层考量。药事服务、医院物流延伸服务事务进一步展开,医院物联网、药房保管等立异事务将推动“医药分隔”整体进程。

  4、新版GSP标准中,计算机体系使用已成为重要内容。充沛运用信息化东西是医药流转企业遵从职业监管导向、进步运营功率、下降运营本钱、展开互联网药品电子商务事务方法的重要手法。

  以信息化和现代物流为根底,以药事服务和健康连锁为首要业态方法,以供给健康产品和服务为方针,极力把南京医药打造成为医疗职业、医药及健康工业值得信任的集成化供应链服务商。

  2014年是全面贯彻履行十八大及十八届三中全会精力年,更是公司步入良性展开轨迹后,聚集新的展开战略、完结与联合博姿战略协作并助力主营事务立异、深化调整转型的要害年。依据国家相关方针大布景以及促进健康服务业展开的定见,结合与联合博姿战略协作商业约好内容,公司2014年运营方案如下:

  1、继续竭尽全力推动与联合博姿战略协作项目,并以此为要害,凭借全球医药流转优秀企业资金和办理优势,学习世界先进的供应链办理、零售连锁办理、药事服务办理及物流办理方法和经历,极力进步公司营运功率和商场份额,增强公司中心竞赛力。

  2、2014年为公司“准则铸造年”,经过完善各项准则,进一步强化集团化企业的实践管控才能,标准企业办理和运作,确保运营办理作业依照既定“规矩”有序运转,促进企业健康展开。

  3、做实主营事务现有网络和存量事务,在差异终端差异性根底上,精确定位并精耕细作苏皖闽商场,进步零售事务区域商场占有率,用扩展有用终端出售的方法在医药商业微利年代最大极限争夺运营赢利。

  (1)为上游供货商、医保组织、监管组织等供给有用的信息服务,进步整体服务价值,推动战略协作伙伴关系建造;

  (2)以战略视点探究大医药、大健康理念,发挥公司在已掩盖商场区域的品牌优势和影响力,经过零售连锁事务途径,加强与社区医疗组织协作,将医疗保健服务由疾病的诊治向健康保护和疾病防备延伸并浸透至各级终端,构本钱身共同出售途径,进步盈余才能;

  5、着力构建契合公司战略展开方针的信息化办理体制,加强信息化项目建造办理力度,要点面向支撑集团战略管控和对主营事务的立异及整合运作,凭借国外先进出产力和现代信息技术方面优势,继续打造具有自主知识产权的药事服务基干信息体系,极力完结公司信息办理体系及中心商务流程的现代化。

  6、继续推动物流业态的一体化整合,加速完结相关区域物流配送中心建造,极力完结物流设备规划扩建和现代物流办理水平晋级,在确保物流配送与主营事务间协同高效的根底上,引入先进的物流办理经历,活跃探究并施行第三方物流事务。

  2013年,公司聚集主业,加强内部标准办理,开源节流、办理挖潜、高度注重应收账款办理作业,进步运营资金周转功率,拓展低本钱融资途径,获得杰出作用。2014年,公司将继续优化资源配置,方案经过各类直接直接融资方法,满意主营事务营运资金和物流中心建造项目所需的资金需求。

  国家医疗卫生体制变革配套出台的各项方针导向偏于从紧性和监管性,方针性危险对职业增速影响不容小觑。公司一向注重剖析和收拾方针法规及相关标准,及时了解方针及商场走势,掌握医疗服务业带动大健康工业的前史展开机会,经过药事服务和深化终端的零售运营方法,获取商场化变革的运营盈利,并使其成为公司进步主营事务质量的重要打破口和赢利来历。

  我国医药流转领域现状决议了医药流转企业承当药品流转环节资金垫支的机会本钱和财政本钱,这也是公司近几年继续存在的首要问题。尽管公司首要下流客户医疗组织具有杰出的诺言及还款才能,且公司现已过开辟低本钱融资途径极力处理资金问题,但随着货币商场流动性继续紧缩,融本钱钱居高不下,而医改结算准则未能得到履行,公司财政本钱很多吞噬运营赢利,对可继续运营才能产生或有危险。

  [注1] 公司有权任免被出资单位的董事会大都成员,公司派出的董事人数占南京杏园大酒店有限公司董事会人数半数以上,公司对南京杏园大酒店有限公司具有本质操控权。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内的真实性、精确容性和完整性承当单个及连带职责。

  南京医药股份有限公司第六届董事会第十次会议于2014年3月24日以电话及邮件方法宣布会议告诉及资料,并于2014年4月3日以现场方法在公司二楼会议室举行,会议举行契合《公司法》和《公司章程》的规矩。会议由董事长陶昀先生掌管,应到会董事6人,实到会董事6人,董事陶昀先生、汪家宝先生、卞寒宁先生,独立董事顾维军先生、仇向洋先生、季文章先生到会了会议,公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充沛评论,以记名投票方法审议经过本次董事会悉数方案。

  经天衡管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2013年度经审计的母公司净赢利为24,174,572.89元,加上以前年度未分配赢利-148,496,296.02元,当年可供股东分配赢利-124,321,723.13元。

  鉴于公司2013年度母公司当年可供股东分配赢利为负数,2013年度不进行赢利分配,也不进行本钱公积转增股本。

  董事会方案在运营成绩得以有用进步后,拟在当年可供股东分配赢利为正数的首个管帐年度,加强赢利分配施行力度,将现金分红份额不低于当期可供分配赢利的30%的现金分红方案提交股东大会审议。

  (详细内容详见公司编号为ls2014-013之《南京医药股份有限公司2014年日常相关买卖公告》)

  公司独立董事宣布独立定见以为:董事会的表决程序契合中国证监会、上海证券买卖所和《公司章程》的有关规矩;会议就《公司2014年日常相关买卖的方案》进行表决时,2名相关董事均逃避表决。上述相关买卖均为日常出产运营事务,买卖价格按商场价格履行,估计不会危害公司和股东的利益。

  2、本次公司对归入吞并报表规划的控股子公司供给担保的告贷均为各子公司日常运营所需,公司对被担保的控股子公司具有方法上和本质上操控权,各公司运营正常,既往也无逾期未归还告贷的景象产生,因而,供给担保的危险是可控的。

  (详细内容详见公司编号为ls2014-015之《南京医药股份有限公司关于2013年度计提财物减值预备的公告》)

  1、公司董事会的表决程序契合中国证券监督办理委员会、上海证券买卖所和《公司章程》的有关规矩。

  2、依据《企业管帐准则》及公司财政办理准则相关规矩要求,公司本着慎重性准则计及尊重客观事实的情绪提财物减值预备,有利于更为公允地反映公司财物情况,咱们赞同公司计提2013年度财物减值预备。

  依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和相关法令、法规的规矩及要求,咱们对公司2014年日常相关买卖方案进行阐明并宣布如下独立定见:

  注:南京金陵制药(集团)有限公司部属子公司首要系新疆天源健康工业股份有限公司和南京恒生制药有限公司。

  1、公司在举行董事会前,就提请董事会审议该方案寻求了咱们的定见,咱们赞同将该方案提交董事会审议。

  2、公司第六届董事会第十次会议审议《公司2014年度日常相关买卖的方案》时,公司6名董事中,相关董事汪家宝先生、卞寒宁先生对该方案逃避表决。

  3、公司2014年日常相关买卖中,与各相关方的各类别买卖金额估计数总额到达了《上海证券买卖所股票上市规矩(2013年修订)》10.2.5条的金额和份额要求,尚须提交公司股东大会审议赞同。

  咱们以为:董事会的表决程序契合中国证监会、上海证券买卖所和《公司章程》的有关规矩;会议就《公司2014年日常相关买卖的方案》进行表决时,2名相关董事均逃避表决。上述相关买卖均为日常出产运营事务,买卖价格按商场价格履行,估计不会危害公司和股东的利益。

  依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和相关法令、法规的规矩,咱们对公司2013年对外担保情况进行阐明并宣布如下独立定见:

  截止2013年12月31日公司对子公司担保余额为224,647.16万元,本年度公司供给担保的告贷均为各子公司日常运营所需,公司对被担保的子公司具有方法上和本质上操控权,各公司运营正常,既往也无逾期未归还告贷的景象产生,因而,供给担保的危险是可控的。

  依据《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》和相关法令、法规的规矩,咱们对公司《关于公司对外担保的方案》进行查看,对此咱们宣布独立定见如下:

  本次公司拟为10家归入吞并报表规划的部分控股子公司供给人民币199,300万元的总担保额度,其间为自有股权担保额度为166,369.97万元,为少量股权担保额为32,930.03万元;

  二、截止2013年12月31日,南京医药股份有限公司对外担保的控股子公司及相关方未产生过有逾期未归还的告贷的情况。

  1、南京医药股份有限公司拟为归入吞并报表规划的控股子公司供给人民币199,300万元的总担保额度。

  2、2014年,公司对归入吞并报表规划的控股子公司供给担保的告贷均为各子公司日常运营所需,公司对被担保的控股子公司具有方法上和本质上操控权,各公司运营正常,既往也无逾期未归还告贷的景象产生,因而,供给担保的危险是可控的。

  依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》和相关法令、法规的规矩及要求,咱们对公司2013年度计提财物减值预备事项进行阐明并宣布如下独立定见:

  1、公司在举行董事会前,就提请董事会审议2013年度计提财物减值预备的方案寻求了咱们的定见,咱们赞同将方案提交董事会审议。

  2、本次计提财物减值预备的方案现已公司2014年4月2日举行的第六届董事会审计与危险操控委员会审议经过,审计与危险操控委员会赞同将本方案提交公司董事会审议。

  3、2014年4月3日,公司第六届董事会第十次会议审议经过本方案,并将本方案提交公司股东大会审议。

  1、公司董事会的表决程序契合中国证券监督办理委员会、上海证券买卖所和《公司章程》的有关规矩。

  2、依据《企业管帐准则》及公司财政办理准则相关规矩要求,公司本着慎重性准则计及尊重客观事实的情绪提财物减值预备,有利于更为公允地反映公司财物情况,咱们赞同公司计提2013年度财物减值预备。

  本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性承当单个及连带职责。

  南京医药股份有限公司第六届监事会第九次会议于2014年3月24日电话及邮件方法宣布会议告诉,并于2014年4月3日以现场方法在公司二楼会议室举行,契合《公司法》和《公司章程》的规矩。会议应到监事3人,实到2人,监事佘平先生、杨庆女士到会了会议。监事会主席艾兴海先生因公事原因未能到会,书面托付监事佘平先生代为到会会议并表决。会议经过充沛评论,以记名投票方法审议经过本次监事会悉数方案。

  (1)、2013年年度陈说编制和审议程序契合法令、法规、公司章程和公司内部办理准则的各项规矩。

  (2)、2013年年度陈说的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项规矩,所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的运营办理和财政情况等事项。

  依据《企业管帐准则》及公司财政办理准则相关规矩要求,公司本着慎重性准则及尊重客观事实的情绪计提财物减值预备,有利于更为公允地反映公司财物情况。公司董事会本次计提财物减值预备方案决议方案程序合法。监事会赞同公司计提2013年度财物减值预备。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内的真实性、精确容性和完整性承当单个及连带职责。

  为客观公正地反映南京医药股份有限公司(以下简称“公司”)财政情况和财物价值,依据《企业管帐准则第2号——长时间股权出资》、《企业管帐准则第8号——财物减值》以及公司财政办理准则相关规矩要求,公司于2014年4月3日举行公司第六届董事会第十次会议并审议经过了《关于公司2013年度计提财物减值预备的方案》,本着慎重性准则及尊重客观事实的情绪,对2013年度财政陈说吞并管帐报表规划内相关财物计提财物减值预备,详细如下:

  南京同仁堂健康酒店办理有限公司(以下简称“同仁堂健康酒店”)注册本钱人民币200.00万元,公司出资190.0001万元,占其注册本钱的100%。同仁堂健康酒店近年事务继续萎缩,成绩接连亏本,运营规划无法扩展,2013年底已处于资不抵债情况。

  依据《企业管帐准则》和公司财政办理准则相关规矩以及减值测验成果,公司对同仁堂健康酒店长时间股权出资全额计提减值预备190.0001万元,削减2013年度母公司赢利总额190.0001万元,不影响吞并报表归属于母公司一切者的净赢利。

  南京杏园大酒店有限公司(以下简称“杏园大酒店”)注册本钱人民币80万元,公司出资32万元,占其注册本钱的40%。杏园大酒店近年成绩接连亏本,且自2011年起事务彻底中止,2013年底已处于资不抵债情况。2014年3月24日,江苏省南京市中级人民法院已受理公司对杏园大酒店的破产清算请求。

  依据《企业管帐准则》和公司财政办理准则相关规矩及减值测验成果,公司对杏园大酒店长时间股权出资全额计提减值预备32万元,削减2013年度母公司赢利总额32万元,不影响吞并报表归属于母公司一切者的净赢利。

  南京同仁堂美麟(铁岭)有限职责公司(以下简称“美麟公司”)注册本钱人民币3,000万元,公司出资3,000万元,占其注册本钱的100%。美麟公司建立至今没有正常展开出产运营活动,公司亦正在谋划处理美麟公司债款、债款,在可预见未来几年内美麟公司仍不能正常展开出产运营活动。

  依据《企业管帐准则》和公司财政办理准则相关规矩及减值测验成果,公司对美麟公司长时间股权出资计提减值预备1,700万元,削减2013年度母公司赢利总额1,700万元,不影响吞并报表归属于母公司一切者的净赢利。

  辽宁康大彩印包装有限公司(以下简称“康大彩印包装公司”)注册本钱人民币5,000万元,公司出资3,522万元,占其注册本钱的100%。康大彩印包装公司部分出产设备功能落后,出产运营本钱居高不下,商场开辟不力,出产才能不饱和,出产设备老化搁置。2011-2013年运营收入逐年下降, 2013年底已处于资不抵债情况。

  依据《企业管帐准则》和公司财政办理准则相关规矩以及减值测验成果,公司对康大彩印包装公司长时间股权出资全额计提减值预备3,522万元,削减2013年度母公司赢利总额3,522万元,不影响吞并报表归属于母公司一切者的净赢利。

  《健康办理》杂志社有限公司(以下简称“杂志社”)原为公司二级子公司。2013年,公司向南京华祥出资办理有限公司转让《健康办理》杂志社有限公司87%股权,2013年底不再归入公司吞并报表规划。到2013年12月31日,杂志社尚欠公司631万元告贷未予归还。

  鉴于杂志社转让时处于资不抵债情况,且所欠公司告贷账龄大多为两年以上,经屡次催收无果,估计告贷难以回收。依据《企业管帐准则》和公司财政办理准则相关规矩,公司对杂志社所欠公司告贷631.25万元全额计提特别坏帐预备,别离削减2013年度母公司赢利总额及吞并报表归属于母公司一切者的净赢利631.25万元。

  康大彩印包装公司现有部分出产设备功能落后,出产运营本钱居高不下,商场开辟不力,出产才能不饱和,出产设备老化搁置。2013年12月31日机器设备账面净值779.82万元;康大彩印包装公司现有厂房修建质量差,损耗严峻,年久失修,2013年12月31日房子及修建物账面净值3,173.94万元。

  依据《企业管帐准则》和公司财政办理准则相关规矩以及减值测验成果,公司对康大彩印包装公司固定财物计提减值预备2,000万元,削减2013年度公司吞并报表中归属于母公司一切者的净赢利2,000万元。

  美麟公司现有机器设备功能落后、出产功率低、设备处于搁置情况, 2013年12月31日固定财物账面净值为人民币1,131.17万元。

  依据《企业管帐准则》和公司财政办理准则相关规矩以及减值测验成果,公司对美麟公司固定财物计提减值预备1,000万元,削减2013年度公司吞并报表归属于母公司一切者的净赢利1,000万元。

  美麟公司存货因质量欠安及商场需求改变导致本钱高于商场价值,变现难度高,2013年12月31日存货账面价值402.23万元。

  依据《企业管帐准则》和公司财政办理准则相关规矩以及减值测验成果,公司对美麟公司计提存货贬价预备380万元,削减2013年度公司吞并报表归属于母公司一切者的净赢利380万元。

  南京鹤龄药事服务有限公司注册本钱人民币8,959.96万元,公司控股子公司南京药业股份有限公司出资8,959.96万元,占其注册本钱的100%。因公司与联合博姿战略协作项目,从而不得从事任何外商制止进入职业,故鹤龄公司原方案用于整合中药饮片加工出产资源的在建工程现在处于罢工和搁置情况,2013年12月31日在建工程账面净值1,345.38万元。

  依据《企业管帐准则》和公司财政办理准则相关规矩以及减值测验成果,鹤龄公司计提在建工程减值预备500万元,削减2013年度公司吞并报表归属于母公司一切者的净赢利405.40万元。

  公司计提上述各项减值预备将削减母公司2013年度单体报表的赢利总额6,075.25万元,将削减公司2013年度吞并报表归属于母公司一切者的净赢利4,416.65万元。

  公司于2014年4月3日举行公司第六届董事会第十次会议,会议审议经过了《关于公司2013年度计提财物减值预备的方案》。

  公司董事会以为:公司本着慎重性准则,计提2013年度财物减值预备,契合《企业管帐准则》及公司财政办理准则相关规矩要求,客观公正地反映了公司财政情况和财物价值,董事会赞同公司计提2013年度财物减值预备。

  独立董事以为:依据《企业管帐准则》及公司财政办理准则相关规矩要求,公司本着慎重性准则计及尊重客观事实的情绪提财物减值预备,有利于更为公允地反映公司财物情况,咱们赞同公司计提2013年度财物减值预备。

  监事会以为:依据《企业管帐准则》及公司财政办理准则相关规矩要求,公司本着慎重性准则及尊重客观事实的情绪计提财物减值预备,有利于更为公允地反映公司财物情况。公司董事会本次计提财物减值预备方案决议方案程序合法。监事会赞同公司计提2013年度财物减值预备。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失,并对其内的真实性、精确容性和完整性承当单个及连带职责。

  ?被担保人称号:南京医药药事服务有限公司、南京药业股份有限公司、南京国药医药有限公司、南京医药合肥天星有限公司、福建同业股份有限公司、南京医药湖北有限公司、南京医药淮安(天颐)有限公司、南京医药南通健桥有限公司、江苏华晓医药物流有限公司、南京医药合肥天润有限公司

  1、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药药事服务有限公司担保金额为57,500万元整,2013年底担保余额为101,817.92万元;

  2、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京药业股份有限公司担保金额为5,000万元整,2013年底担保余额为8,500万元;

  3、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京国药医药有限公司担保金额为2,000万元整,2013年底担保余额为8,000万元;

  4、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药合肥天星有限公司担保金额为47,700万元整,2013年底担保余额为48,470万元;

  5、担保人南京医药股份有限公司为被担保人福建同业股份有限公司担保金额为35,000万元整,2013年底担保余额为19,199.13万元;

  6、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药湖北有限公司担保金额为7,700万元整,2013年底担保余额为7,428万元;

  7、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药淮安(天颐)有限公司担保金额为9,000万元整,2013年底担保余额为6,457.83万元;

  8、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药南通健桥有限公司担保金额为15,900万元整,2013年底担保余额为2,800万元;

  9、担保人南京医药股份有限公司为被担保人江苏华晓医药物流有限公司担保金额为15,500万元整,2013年底担保余额为10,324.28万元;

  10、担保人南京医药股份有限公司为被担保人南京医药合肥天润有限公司担保金额为4,000万元整,2013年底担保余额为10,000万元;


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