山东奥福环保科技股份有限公司

发布时间:2022-08-09 20:42:30 作者:bob娱乐体育官方入口

  1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来展开规划,出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的真实性、精确性、完整性,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

  经公司第三届董事会第九次会议审议,公司2021年度利润分配计划拟定如下:以2021年12月31日总股本77,283,584股为基数,向整体股东每10股派发现金股利人民币2.6元(含税),算计分配股利20,093,731.84元,占当年度兼并归归于上市公司的净利润65,824,900.64元的30.53%。本年度公司无本钱公积转增计划。

  上述利润分配计划已由独立董事宣布独立定见,该利润分配计划需经公司2021年年度股东大会审议通往后施行。

  公司专心于蜂窝陶瓷技能的研制与运用,以此为根底面向大气污染处理范畴为客户供给蜂窝陶瓷系列产品。公司首要产品是运用于内燃机尾气(路途车辆、非路途移动机械、船只等)后处理体系中承载涂覆催化剂或捕捉颗粒物的蜂窝陶瓷载体。根据尾气后处理的反响或过滤原理,蜂窝陶瓷载体首要分为直通式载体和壁流式载体,其间直通式载体首要包含SCR载体、DOC载体、ASC载体、TWC载体;壁流式载体包含DPF(ACT-DPF、SiC-DPF)和GPF。上述载体中,TWC载体和GPF用于汽油车,SCR载体、DOC载体、ASC载体和DPF用于柴油车和非路途移动机械。公司在内燃机尾气处理范畴,完结将DOC、DPF、SCR、ASC和TWC、GPF载体得以全面运用,在国内蜂窝陶瓷载体制造企业中处于领先地位。

  蜂窝陶瓷载体在移动源尾气后处理体系中处于中心主导地位,影响着尾气处理技能路途,很大程度上决议了尾气排放法规落地施行的作用。公司在国五阶段获得了较为显着的技能与商场效果。跟着2021年7月1日重型柴油车国六排放标准的落地施行,我国机动车尾气排放已全面进入国六年代。公司深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研制与出产,在重型商用卡车运用的大尺度蜂窝陶瓷载体方面具有较为显着的竞赛优势。

  公司研制并量产的全系列合适国六标准的蜂窝陶瓷载体,直接供给庄信万丰、美丽科、威孚环保、贵研催化、中自科技等国表里首要催化剂厂商,并成功进入国表里闻名整车或主机厂商的供给商名录,包含我国重汽、潍柴动力、玉柴动力、云内动力、江铃轿车、上柴动力等。此外,公司凭仗优秀的产品技能功能,首要进入北美及韩国等商用卡车后商场,成为CERACOMB、HCC、AP、Skyline等国外客户的合格供给商。公司凭仗前期继续的研制投入和商场开辟树立的中心技能及客户资源优势,与国表里相关首要催化剂厂商、发动机、整车厂商的台架测验和路途测验作业继续进行并已获得多项型式查验公告。

  公司蜂窝陶瓷产品的首要原资料为滑石、高岭土、氧化铝、纤维素等。首要动力为天然气和电力。公司首要采纳“以产定购”的方法进行收购,并根据商场状况考虑安全库存。蜂窝陶瓷产品首要原资料收购根据连续出产的特色采纳继续收购的方法。物流部根据出产计划拟定收购计划,向收购部下发收购告诉,由收购部分会集收购。公司物流部对各项首要原资料均设有安全库存,在库存原资料低于安全库存的状况下,物流部告诉收购部依照收购请求施行收购。收购的建议、批阅均经过ERP体系进行。

  公司采纳“以销定产”加合理库存的出产方法。公司蜂窝陶瓷载体和节能蓄热体产品首要为备货式出产和订单式出产相结合。公司树立了一系列出产规章准则 ,经过了IATF16949、ISO9001质量处理体系、环境处理体系、工作健康安全处理、动力处理体系等认证,出产处理体系完善。出产部分对出产工序拟定了清晰的操作标准并在出产过程中进行自检、巡检,确保交给产品质量。

  公司出售选用直销方法,根据国表里客户不同分为内销和外销,其间蜂窝陶瓷载体产品别离销往国内和国外,节能蓄热体首要为内销。

  公司蜂窝陶瓷载体产品的国内客户首要为催化剂涂覆厂商,首要采纳订单式直接出售。公司产品报价首要参阅商场价格,同一产品一般按年适度降价。

  公司海外直销的蜂窝陶瓷载体产品客户首要是为内燃机尾气后处理体系后商场供给产品和服务的公司及船机厂商等,现在首要以DPF和船机载体为主,首要客户散布于美国、加拿大、韩国、芬兰、印度等国家。公司蜂窝陶瓷载体产品外销流程一般为客户审阅、达成协议、客户订单、组织出产、包装、报关出口。现在公司的外销首要有VMI和非VMI两种方法:

  ①VMI方法。该方法下,公司在海外租借库房,根据客户的需货预丈量批量发货,在与客户承认产品的标准和数量后,公司运送发货至海外港口,客户完结清关后入VMI库房。客户根据实践需求分阶段向公司宣布提货请求,经承认后客户自行去库房提货。公司根据客户每批领用数量于月末或次月初与客户对账,承认客户当期领用数量、金额及VMI库房库存,以客户领用金额承认当期出售收入,未领用的货品仍为公司全部。

  ②非VMI方法。该方法下,公司根据客户下达的订单直接将货品经过空运或许海运方法发往客户。公司对出口的货品完结报关后承认收入。

  公司以蜂窝陶瓷技能为根底研制方向,要点环绕机动车排放标准研制蜂窝陶瓷载体技能并完结工业化。公司根据战略规划、法规技能要求并结合客户详细需求进行研制立项,以课题为单位进行产品先期规划,与下流轿车主机厂商进行充沛的技能交流,确保技能协同和产品配套。

  根据我国证监会发布的《上市公司职业分类指引》(2012年修订),公司归于“制造业——专用设备制造业”(代码:C35);根据国家统计局发布的《国民经济职业分类》(GB/T4754-2017),公司归于“制造业——专用设备制造业——环保、社会公共服务及其他专用设备制造——环境保护专用设备制造”(代码:C3591)。根据《上海证券买卖所科创板企业上市引荐指引》要点引荐范畴的要求,公司归于“节能环保范畴”的“先进环保技能装备、先进环保产品”范畴。

  自美国康宁公司在20世纪70年代创始蜂窝陶瓷载体职业以来,职业界逐步构成了以康宁和日本NGK公司为寡头的独占格式,主导着轿车尾气后处理工业。一方面,国内大气污染处理局势依然严峻,人们对机动车排放污染日益重视;另一方面,处理尾气污染的中心技能和产品长时刻把握在国外独占巨子手中,国内轿车工业仍需恪守环保法规和标准。国内轿车工业展开处在一个较为被迫的局势之中。

  康宁和NGK享受了轿车工业高速展开的先发盈利,而国内载体厂商则将充沛获益于环保法规带来的浸透率进步,2019年7月1日天然气车国六排放标准、2020年7月1日轻型轿车、重型轿车城市车辆、2021年7月1日重型柴油车等国六排放标准施行后,国内蜂窝陶瓷载体厂商的技能打破和商场份额进步,国内主机和整车厂商逐步敞开了蜂窝陶瓷载体国产化代替进程,在此布景下国内蜂窝陶瓷载体商场被国外寡头独占的局势正在被逐步打破。一起,跟着我国政府对大气污染处理的深化,船机和非路途移动机械更严厉的排放标准也将连续施行,将为蜂窝陶瓷载体职业带来新的商场机会。

  20世纪70年代,美国联邦政府对轿车排放操控标准趋严。在此布景下,美国康宁公司创造晰堇青石蜂窝陶瓷作为尾气后处理催化剂涂覆的载体,为尾气后处理化学反响供给了高效的反响中心。轿车尾气后处理体系以蜂窝陶瓷载体为中心逐步展开起来,蜂窝陶瓷载体职业经过四十余年的展开,呈现出如下职业特色:

  排放标准一般为强制标准,从而使法规触及到的排放技能所需蜂窝陶瓷载体成为事实上的法规件。排放法规的晋级与蜂窝陶瓷载体技能的改造相互影响。一方面,蜂窝陶瓷载体的技能立异为法规晋级供给了技能支撑与确保;另一方面,排放法规又决议了排放净化技能路途从而推进蜂窝陶瓷载体技能的展开。

  从2000年至今,为了操控轿车尾气污染物的排放、下降轿车尾气对环境的污染,我国依照欧盟轿车的排放标准体系相继拟定了一系列我国的排放法规,完结了从国一到国五的跨过。现在已施行的国六标准是根据现在国五标准的施行状况和国内机动车实践状况进行的一次自主立异,也是现在全球最严的轿车排放法规之一,对蜂窝陶瓷载体提出了更高的技能要求。

  为了满意更高的排放标准,蜂窝陶瓷载体需进步处理尾气的功率,不断进步各项功能方针。SCR、DOC、TWC载体向着高孔密度、超薄壁方向展开;DPF、GPF向着高孔隙率、窄孔径散布和高耐热冲击的方向不断进步。

  主机或整车厂商实行排放法规,需求清晰相关尾气后处理体系的技能路途。蜂窝陶瓷因其结构、理化性质等特色天然合适作为催化剂载体,其展开也助力排放法规晋级,并影响着排放操控技能路途的承认,载体一般也以技能路途中某处理环节的原理命名。

  跟着蜂窝陶瓷载体技能的展开,特别是热膨胀系数不断下降、壁越来越薄、单位截面上的孔目数越来越多,蜂窝陶瓷载体能够涂覆更多的催化剂,为尾气化学反响供给更大的触摸面积,进步了尾气处理功率。DPF和GPF技能为捕集尾气中颗粒物,削减大气雾霾因子,供给了可行的计划。蜂窝陶瓷载体技能展开为更严厉的排放法规供给了技能根底,因而,尾气后处理技能路途也根据蜂窝陶瓷载体技能水平而承认。

  非路途移动机械和船只尾气处理技能路途首要学习柴油车尾气后处理体系,开发柴油车蜂窝陶瓷载体技能对非路途移动机械和船只的污染物操控具有先导和示范作用。

  蜂窝陶瓷载体既因排放法规而创造,又因排放法规晋级而展开;排放法规既凭仗蜂窝陶瓷载体具有了施行途径,又因蜂窝陶瓷载体技能的展开具有了继续晋级的工业根底。排放法规和蜂窝陶瓷载体技能呈现出相互影响并交融展开的特色。

  20世纪70年代美国康宁公司创造堇青石蜂窝陶瓷载体之后,我国部分科研单位从80年代开端试制堇青石蜂窝陶瓷载体。因技能研制和制造工艺难度较高,国内涵该范畴的展开一向较为落后,经过三十余年的科研和出产实践探究,直到近些年,国内蜂窝陶瓷厂商才获得技能打破。蜂窝陶瓷载体的技能壁垒首要体现在以下方面:

  A.蜂窝陶瓷技能研制因触及多个学科、难以经过逆向工程仿照、人才短少、技能晋级快等要素,导致技能研制难度高。

  首要,蜂窝陶瓷载体的技能研制具有多学科穿插的特色,需求研制人员对相关学科的常识有深入的了解。其次,该技能难以经过逆向工程仿照。一方面,康宁和NGK公司凭仗其在蜂窝陶瓷载体范畴的先发优势,树立了极高的技能壁垒;另一方面,堇青石蜂窝陶瓷载体需求在高温中生成堇青石,堇青石原料的晶型定向摆放状况是影响载体热膨胀系数的要害要素,资料自身一般难以经过逆向工程进行仿照,只能依托自主研制,从原资料配方到烧成工艺,研制人员对每个环节的技能研制都要从零开端。第三,蜂窝陶瓷载体创造以来,仅缺乏50年的前史,技能会集于康宁公司和NGK公司,职业人才稀缺。蜂窝陶瓷载体对研制人员归纳常识储藏及运用才能均有较高要求,也导致本职业高水平研制人员数量较少。

  B.蜂窝陶瓷载体制造过程中,影响要素多而杂乱,工序冗杂且制造设备多为非标设备,量产出功能合格安稳、契合客户标准的产品难度高。

  首要,蜂窝陶瓷载体的中心方针是壁厚和热膨胀系数,制造过程中对主、辅资料的挑选和配比、混料工艺、模具工艺、挤出工艺、枯燥工艺、烧成工艺、温场操控、后续处理等多个环节均有特殊要求,各环节要素相互影响,操控难度高。其次,蜂窝陶瓷出产工艺精细杂乱,公司SCR载体的出产工艺有19道工序,DPF的出产工艺有23道工序,要害操控点较多。冗杂的出产工序环节对产品质量共同性操控才能提出了更高的要求。任何一个工序环节未能到达技能要求,都有或许导致终究产品呈现质量瑕疵。此外,蜂窝陶瓷载体对出产设备要求较高。长时刻处于国外独占的环境之下,商场上短少适用的通用型出产设备,一般需求蜂窝陶瓷载体企业定制或对通用型设备进行改造,这对蜂窝陶瓷载体企业提出了更高的要求。

  现在,大气环保排放法规强制要求新车出厂需具有尾气后处理体系。在轿车尾气后处理体系中,蜂窝陶瓷载体为尾气处理化学反响供给了反响场所,其结构和物理功能决议了尾气处理的功率,是轿车尾气后处理体系的中心部件,具有以下职业特色:轿车工业链上的发动机主机或整车厂商承认蜂窝陶瓷载体新供给商时,需求经过长时刻的调查审阅;要求蜂窝陶瓷载体企业在供货前具有规划量产的才能;蜂窝陶瓷载体企业一般需求先进行产能投入,以到达主机或整车厂商对供给商量产才能的要求等。出于时刻本钱和质量危险考虑,主机或整车厂商一般不容易替换首要零部件供给商。这些亦构成新进入者的壁垒。

  长时刻以来,蜂窝陶瓷载体全球商场由美国康宁公司和日本NGK公司独占,二者算计约占全球蜂窝陶瓷载体90%以上商场份额,蜂窝陶瓷载体制造技能和产品标准的展开亦由这两家公司主导推进。跟着国内蜂窝陶瓷载体企业的技能打破,国内企业在汽油车、轻型柴油车载体商场的竞赛力不断增强,但全球轿车尾气处理载体商场特别重型柴油车用大尺度蜂窝陶瓷载体由康宁和NGK公司主导的商场格式未发生底子改动。

  蜂窝陶瓷载体是技能密集型产品,其研制出产触及无机化学、机械加工学、流体力学、无机非金属资料学、热工学、催化化学等学科,需求很多的复合型研制人员;产品技能含量高,依靠于长时刻技能堆集和研制投入,产品功能的优化也要阅历锲而不舍的探究和重复试验,人才培养需求较长时刻。

  公司深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研制和出产,在重型柴油车运用的大尺度蜂窝陶瓷载体方面具有较为显着的竞赛优势。公司凭仗多年大尺度蜂窝陶瓷载体研制及出产优势优先获得大尺度(截面直径≥250mm)全套(DOC+DPF+SCR+ASC)型式核准证书,并完结批量供货。2021年7月1日重型柴油车国六排放标准施行给整个机动车尾气处理工业链提出更高的要求,一起也大幅度进步了相关配套尾气催化资料的用量(包含蜂窝陶瓷载体),促进蜂窝陶瓷载体商场得到新的展开。

  从2000年至今,为了操控轿车尾气污染物的排放、下降轿车尾气对环境的污染,我国参阅欧盟等先进区域和国家的轿车排放标准体系相继拟定了一系列我国的排放法规,完结了从国一到国六的跨过。现在已施行的国六标准是根据国五标准的施行状况和国内机动车实践状况进行的一次自主立异,也是现在全球最严的轿车排放法规之一,对蜂窝陶瓷载体提出了更高的技能要求。为了满意更高的排放标准,蜂窝陶瓷载体需进步处理尾气的功率,不断进步各项功能方针。SCR、DOC、TWC 载体向着高孔密度、超薄壁方向展开;DPF、GPF 向着高孔隙率、窄孔径散布和高耐热冲击的方向不断进步。

  跟着国六排放标准对污染物及颗粒物的排放限值更为严厉,原有蜂窝陶瓷载体厂商需进步蜂窝陶瓷载体的技能功能才能在国六商场获得必定的商场份额,而蜂窝陶瓷载体技能晋级难度较高,技能才能较弱的厂商将被筛选于国六商场之外,职业将加速筛选晋级。

  2017年11月8日欧盟委员会提出旨在加速低排放和“零排放”轿车展开的“清洁移动”计划,为欧六标准之后排放操控技能展开指明晰方向。跟着新动力轿车技能的不断展开,传统内燃机驱动的轿车因尾气排放污染将遭到越来越严厉的约束。但短期内新动力轿车仍无法彻底替代内燃机轿车,跟着尾气后处理技能和蜂窝陶瓷技能的展开,排放标准将进一步进步终究完结“零排放”方针,传统内燃机轿车将与新动力轿车发挥各自优势齐头并进,蜂窝陶瓷载体的商场空间亦将进一步翻开。

  4.1 普通股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东状况

  1 公司应当根据重要性准则,宣布陈说期内公司运营状况的严重改动,以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

  陈说期内,公司完结运营收入396,012,673.09 元,较上年同期添加26.06%,其间蜂窝陶瓷载体出售收入385,182,161.61元、节能蓄热体出售7,856,182.73元。运营收入添加首要得益于国六排放标准施行后蜂窝陶瓷载体单车用量添加。归归于母公司全部者的净利润65,824,900.64 元,较上年同期下降17.74%,首要系:(1)国六排放标准用蜂窝陶瓷载体产能运用和良品率等各方面尚处于爬坡阶段,陈说期内毛利偏低,导致公司整体毛利率下降;(2)陈说期内,公司子公司江西奥福、安徽奥福处于开始出产期和建造期,厂房、设备折旧费用添加,一起装备相应人员导致职工薪酬开销添加,导致费用添加;(3)陈说期内,公司为进一步满意出产运营需求添加了银行融资,财政费用有所上升。

  2 公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的,应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令职责。

  山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月24日举行了第三届董事会第九次会议,审议经过了《关于调整公司组织架构的计划》。

  为促进企业完结展开战略,优化处理结构、处理体制和运转机制,进步公司处理水平,确保企业高效运转,对公司部分设置进行调整,调整后的公司组织架构详见附件。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令职责。

  山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月24日举行第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议经过了《关于为公司及董监高人员购买职责险的计划》,为进一步完善公司危险处理体系,促进公司董事、监事及高档处理人员充沛行使权力和实行职责,公司拟为公司及整体董事、监事、高档处理人员购买职责保险(以下简称“董监高职责险”),相关内容公告如下:

  为进步决议计划功率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权运营处理层处理公司董监高职责险购买的相关事宜(包含但不限于承认其他相关职责人员;承认保险公司;如商场发生改动,则根据商场状况承认职责限额、保险费总额及其他保险条款;挑选及聘任保险经纪公司或其他中介组织;签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在往后董监高职责险保险合同期满时或之前处理与续保或许从头投保等相关事宜。

  为公司及整体董监高人员购买董监高职责险,能够协助完善公司危险处理体系,促进公司董事、监事及高档处理人员充沛行使权力、实行职责,一起确保公司和出资者的权益。该事项的审议程序契合有关法令法规的规矩,不存在危害股东利益特别是中小股东利益的状况。咱们赞同将该计划提交公司股东大会审议。

  经核对,咱们以为为公司及董监高人员购买董监高职责险,有利于确保公司董事、监事以及高档处理人员的权益,促进相关职责人员更好的实行职责,下降董事、监事以及高档处理人员正常实行职责期间或许导致的危险或丢失;有助于完善公司危险处理体系,促进公司良性展开,不存在危害股东利益特别是中小股东利益的状况。公司董事会对上述事项的审议程序契合《公司法》《公司章程》《董事会议事规矩》的有关规矩,相关董事已逃避表决,公司独立董事共同赞同将该事项提交至公司股东大会审议。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令职责。

  ●本次管帐方针改动不触及对山东奥福环保科技股份有限公司(以下简“公司”)以前年度的追溯调整,对公司财政状况、运营作用、现金流量不会发生严重影响,不存在危害公司及股东利益的景象。

  公司于2022年2月24日举行第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议经过了《关于公司改动管帐方针的计划》。现将详细内容公告如下:

  根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业管帐准则21号—租借》(财会[2018]35号,以下简称“新租借准则”),要求在境表里一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他实行企业管帐准则的企业自2021年1月1日起施行。因而公司依照规矩,自2021年1月1日起实行新租借准则。

  (1)新租借准则下,除短期租借和低价值财物租借外,承租人将不再区别融资租借和运营租借,全部租借将选用相同的管帐处理,均须承认运用权财物和租借负债;

  (2)关于运用权财物,承租人能够合理承认租借期届满时获得租借财物全部权的,应当在租借财物剩下运用寿命内计提折旧。无法合理承认租借期届满时能够获得租借财物全部权的,应当在租借期与租借财物剩下运用寿命两者孰短的期间内计提折旧。一起承租人需承认运用权财物是否发生减值,并对已辨认的减值丢失进行管帐处理;

  (4)关于短期租借和低价值财物租借,承租人能够挑选不承认运用权财物和租借负债,并在租借期内各个期间依照直线法或其他体系合理的方法计入相关财物本钱或当期损益;

  本次管帐方针改动是公司根据财政部发布的相关规矩和要求进行的改动。契合相关法令法规的规矩和公司实践状况,不触及对公司以前年度的追溯调整。实行新租借准则对公司财政状况、运营作用、现金流量不会发生严重影响,不存在危害公司及股东利益的景象。

  公司独立董事、监事会、审计委员会均赞同公司本次改动管帐方针,并以为:公司本次改动管帐方针及实行新租借准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理改动,能愈加客观、公允地反映公司财政状况、运营作用和实践状况,有利于供给更牢靠、更精确的管帐信息,契合《企业管帐准则》的有关规矩和公司实践状况,不存在危害公司和股东利益的景象。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令职责。

  根据《科创板上市公司证券发行注册处理方法(试行)》《上海证券买卖所科创板上市公司证券发行上市审阅规矩》等相关规矩,山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月24日举行第三届董事会第九次会议,审议经过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行股票的计划》,赞同提请股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行融资总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年底净财物20%的股票,授权期限为2021年年度股东大会经过之日起至2022年年度股东大会举行之日止。

  本次发行股票的品种为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行股票融资总额不超越人民币3亿元且不超越最近一年底净财物20%。发行股票数量依照征集资金总额除以发行价格承认,不超越发行前公司股本总数的30%。

  本次发行股票选用以简易程序向特定目标非揭露发行的方法,发行目标为契合我国证监会及买卖所相关规矩的证券出资基金处理公司、证券公司、信托公司、财政公司、保险组织出资者、合格境外出资者、人民币合格境外出资者以及契合规矩的其他法人、自然人或其他合法出资组织,发行目标不超越35名。证券出资基金处理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其处理的二只以上产品认购的,视为一个发行目标。信托公司作为发行目标的,只能以自有资金认购。终究发行目标将根据申购报价状况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐组织(主承销商)洽谈承认。本次发行股票全部发行目标均以现金方法认购。

  本次发行价格不低于定价基准日前20个买卖日股票买卖均价的80%(核算公式为:定价基准日前20个买卖日股票买卖均价=定价基准日前20个买卖日股票买卖总额/定价基准日前20个买卖日股票买卖总量)。终究发行价格在本次以简易程序向特定目标发行请求获得我国证监会的注册文件后,依照相关法令法规要求,由董事会根据股东大会的授权与保荐组织(主承销商)洽谈承认。

  公司拟将征集资金用于公司主运营务相关项目建造及弥补流动资金,用于弥补流动资金的份额应契合监管部分的相关规矩。一起,征集资金的运用应当契合以下规矩:

  (三)征集资金项目施行后,不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严重晦气影响的同业竞赛、显失公平的相关买卖,或许严重影响公司出产运营的独立性。

  根据《科创板上市公司证券发行注册处理方法(试行)》等法令法规以及标准性文件规矩,对董事会处理本次发行详细事宜包含但不限于以下内容:

  (一)授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册处理方法(试行)》等法令法规和标准性文件以及《公司章程》的规矩,对公司实践状况及相关事项进行自查证明,承认公司是否契合以简易程序向特定目标发行股票的条件;

  (二 )授权董事会根据国家法令法规、标准性文件以及《公司章程》的规矩,依照我国证监会及买卖所的要求,结合公司的实践状况拟定、调整和施行以简易程序向特定目标发行的详细计划,包含但不限于发行机遇、发行数量、发行价格、发行目标、详细认购方法、认购份额、征集资金规划及其他与发行计划相关的事宜;

  (三)授权董事会处理本次发行申报事宜,包含但不限于根据监管部分的要求,制造、修正、签署、呈报、弥补递送、实行和公告与发行相关的资料,回复监管部分的反应定见,并依照监管要求处理与发行相关的信息宣布事宜;

  (四)授权董事会签署、修正、弥补、完结、递送、呈报、实行与本次发行有关的全部协议、合同和文件(包含但不限于保荐及承销协议、与征集资金相关的协议、与出资者签定的认购协议、公告及其他宣布文件等)并处理相关的请求、报批、挂号、存案等手续;

  (五)授权董事会建立本次发行的征集资金专项账户,根据有关主管部分要求和证券商场的实践状况,在股东大会授权范围内对征集资金出资项目详细组织进行调整;

  (七)授权董事会在本次发行完结后,根据发行效果对《公司章程》的相关条款进行相应修订,添加公司的注册本钱,并处理工商改动挂号手续,处理与此相关的其他事宜;

  (八)授权董事会在本次发行完结后,处理本次发行股票在上海证券买卖所科创板和我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号、确认和上市等相关事宜;

  (九)授权董事会在呈现不可抗力或其他足以使本次发行难以施行、或尽管能够施行但会给公司带来晦气结果的景象,或许发行方针发生改动时,决议发行计划延期施行或提早停止,或许依照新的发行计划继续处理发行事宜;

  发行目标认购的股票自本次发行完毕之日起6个月内不得转让。法令法规对限售期还有规矩的,依其规矩。发行目标所获得上市公司向特定目标发行的股份因上市公司分配股票股利、本钱公积金转增等方法所衍生获得的股份亦应恪守上述股份确认组织。限售期届满后按我国证监会及上海证券买卖所的有关规矩实行。

  本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定目标发行股票的宣布事项不代表批阅、注册部分对本次发行相关事项的实质性判别、承认或赞同,计划所述本次授权事项尚待公司2021年年度股东大会审议经过。公司以简易程序向特定目标发行股票的详细发行计划及施行将经年度股东大会授权的董事会审议通往后,在规矩的时限内向上海证券买卖所提交请求文件,报请上海证券买卖所审阅并需经我国证监会注册。敬请广阔出资者留意出资危险。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令职责。

  ●日常相关买卖对上市公司的影响:山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次估计2022年度发生的日常相关买卖均是公司正常出产运营所必需,定价公允、结算时刻与方法合理,不危害公司及中小股东的利益。公司挑选的协作相关方均具有杰出商业诺言和财政状况,可下降公司的运营危险,有利于公司正常事务的继续展开,公司首要事务不会因而构成对相关方的依靠,不影响公司的独立性。

  公司于2022年2月24日举行了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议经过了《关于估计公司2022年度相关买卖的计划》,本次日常相关买卖估计金额为630.00 万元,相关董事潘吉庆、于创造、王建忠先生逃避表决,其他非相关董事共同赞同该计划。

  公司董事会在审议该计划前获得了独立董事的事前认可,独立董事赞同将该计划提交至公司董事会进行审议。独立董事以为:公司2022年估计日常相关买卖的计划契合公司日常运营展开所需,归于正常的商业买卖。上述日常相关买卖计划的定价根据公允、合理,遵从商场公平买卖准则,不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象。该等相关买卖不会对公司的独立性发生晦气影响,公司的首要事务不会因而类买卖对相关方构成依靠。因而,咱们赞同公司2022年日常相关买卖估计额度的相关事项,并赞同将该计划提交公司董事会审议。

  独立董事对该计划进行审议并宣布独立定见如下:公司2022年度估计发生的相关买卖是公司日常出产运营所需,依照商场价格定价,契合“公平、公平、公允”的准则,契合相关法令法规和《公司章程》《山东奥福环保科技股份有限公司相关买卖处理准则》等相关规矩,契合公司和整体股东的利益。相关方已遵从了公平标准处理准则,不存在危害公司中小股东利益的行为。

  公司董事会审计委员会就该计划宣布书面定见如下:相关董事潘吉庆逃避表决,非相关董事共同以为,公司 2022 年估计日常相关买卖计划为公司日常运营展开所需,相关买卖遵从公平、公平的商场准则,定价公允、合理,相关买卖决议计划权限和决议计划程序契合相关法令法规、《公司章程》及《山东奥福环保科技股份有限公司相关买卖处理准则》的相关规矩,不存在危害公司股东特别是中小股东利益的景象。该等相关买卖不会对公司的独立性发生晦气影响,公司的首要事务不会因而类买卖对相关方构成依靠,赞同将本计划提交董事会审议。

  公司及子公司估计2022年将与上海运百世界物流有限公司(以下简称“上海运百”)、天津创导热资料有限公司(以下简称“天津创导”)发生与日常运营相关的相关买卖金额算计不超越人民币630万元,详细状况如下:

  公司实践操控人操控的企业。公司实践操控人于创造先生、王建忠先生别离持有天津创导35.9%和5%的股份。一起,王建忠先生担任天津创导的总经理。

  以上相关方依法存续且正常运营,前次同类相关买卖实行状况杰出,具有杰出的履约和付出才能。公司迁就上述买卖与相关方签署合同或协议并严厉依照约好实行。

  公司本次估计的日常相关买卖首要是向相关方收购原资料及服务等,为公司展开日常运营活动所需,全部买卖均将与相应的买卖方签定书面协议,买卖价格皆按公平、揭露、公平的准则,以商场价格为根据,由两边洽谈承认。

  公司与上述相关方的日常相关买卖是为了满意公司事务展开以及出产运营的需求,在公平的根底上按商场规矩进行买卖。公司与上述相关方存在长时刻、杰出的协作关系,契合公司和整体股东的利益,具有必定的必要性。

  公司与上述相关方的相关买卖定价公允,遵从了公平、揭露、公平的商场准则,不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的行为。公司挑选的协作相关方均具有杰出商业诺言和财政状况,可下降公司的运营危险,有利于公司正常事务的继续展开。

  公司与相关方之间的买卖均遵从洽谈共同、公平买卖、互惠互利的准则,不会对公司的独立性发生晦气影响,公司的主运营务不会因而类买卖对相关方构成依靠,不存在危害公司和整体股东特别是中小股东利益的行为。公司与上述相关方坚持杰出的协作伙伴关系,在必守时期内与上述相关方之间的相关买卖将继续存在。

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、精确性和完整性依法承当法令职责。

  山东奥福环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2022年2月24日上午9:30以现场结合通讯方法举行,会议告诉已于2022年2月14日以邮件方法送达。本次会议应到会董事9名(含独立董事3名),实践到会9名。会议由董事长潘吉庆先生掌管,部分监事及高档处理人员列席了会议。本次会议的招集、举行和表决程序均契合《公司法》等法令、法规及《公司章程》的有关规矩,合法有用。

  公司董事会严厉依照有关法令法规、标准性文件以及公司准则规矩,仔细实行股东大会赋予的职责,标准运作,科学决议计划,推进公司继续健康安稳展开,保护了公司和股东的合法权益。

  2021年公司完结运营收入39,601.27万元,比上年同期添加26.06%;利润总额6,867.5万元,较上年同期下降19.35%;归归于上市公司股东的净利润 6,582.52万元,比上年同期下降17.74%。

  本次利润分配计划如下:拟向公司整体股东每10股派发现金盈利2.6元(含税)。不进行本钱公积金转增股本,不送红股。到2021年12月31日,公司总股本77,283,584股,以此核算算计分配现金股利20,093,731.84元(含税),本年度公司现金分红份额为30.53%。

  公司拟定的薪酬计划契合相关法令法规和公司规矩,归纳考虑了公司实践状况和运营作用,有利于不断进步公司董事的职责意识,愈加勤勉尽责,承当相应的职责,实行应尽的职责,有利于公司的久远展开。

  公司拟定的薪酬计划契合相关法令法规和公司规矩,归纳考虑了公司实践状况和运营作用,有利于不断进步公司高档处理人员的职责意识,愈加勤勉尽责,承当相应的职责,实行应尽的职责,有利于公司的久远展开。

  公司决议运用不超越3,000万元的暂时搁置征集资金弥补流动资金,有利于处理公司暂时的流动资金需求,进步征集资金运用功率,不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况。

  公司日常出产运营所需,依照商场价格定价,估计公司对部分相关方2022年度相关买卖额度为630万元,别离为资料收购80万元,仓储物流费用550万元。上述相关买卖契合“公平、公平、公允”的准则,契合相关法令法规和《公司章程》《相关买卖处理准则》等相关规矩,契合公司和整体股东的利益。相关方已遵从了公平标准处理准则,不存在危害公司中小股东利益的行为。

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